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Investigação apura esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro envolvendo empréstimos informais com cobrança de juros abusivos
O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (31), a segunda fase da Operação Usura – Juros Sobre Juros. A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Manaus e um no município de Benjamin Constant.
Foto: Divulgação
A operação faz parte de um Procedimento Investigatório Criminal (PIC) que apura a atuação de um grupo suspeito de conceder empréstimos informais com cobrança de juros considerados abusivos, prática conhecida como agiotagem.
As investigações tiveram início após o relato de uma vítima que afirmou ter sido alvo de ameaças diretas e indiretas ao enfrentar dificuldades para quitar empréstimos obtidos fora do sistema financeiro tradicional.
Segundo o MPAM, a análise de conversas, comprovantes de transferências bancárias e outros elementos apontou a possível participação de pessoas responsáveis pela concessão dos empréstimos, pela cobrança das dívidas e pelo recebimento dos pagamentos por meio de contas de terceiros.
De acordo com o órgão, a apuração reuniu indícios da prática dos crimes de usura pecuniária, extorsão e lavagem de capitais. As investigações indicam que contas bancárias de pessoas interpostas teriam sido utilizadas para ocultar os verdadeiros destinatários dos recursos obtidos com as cobranças.
Durante o cumprimento dos mandados, as equipes buscaram apreender aparelhos celulares, computadores, mídias eletrônicas, documentos, anotações, comprovantes de movimentações financeiras, contratos, promissórias, valores sem origem comprovada, armas e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e para a identificação de novas vítimas e possíveis envolvidos.
O Ministério Público informou que o procedimento segue sob sigilo e destacou que todos os investigados têm assegurados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal, incluindo o princípio da presunção de inocência.
Primeira fase
A primeira etapa da Operação Usura foi realizada na última segunda-feira (27), quando foram cumpridos dois mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias dos investigados.
Na ocasião, foram apreendidos dois veículos, dinheiro em espécie, joias, documentos e aparelhos celulares, materiais que passaram a integrar a investigação conduzida pelo Gaeco.
