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Ação apreende milhões de dólares e investiga uso de criptomoedas por organização criminosa
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou uma nova fase da Operação Torre 7 e revelou o uso de uma casa de câmbio irregular como peça central em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado no Amazonas.
Foto: Divulgação
Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão e apreendidos cerca de US$ 5 milhões na cidade de São Paulo. As investigações apontam que o estabelecimento operava sem autorização do Banco Central do Brasil e era utilizado para movimentar grandes quantias de recursos ilícitos.
De acordo com a Polícia Federal, a casa de câmbio teria movimentado milhões de reais em operações destinadas a ocultar a origem do dinheiro do grupo criminoso. Os nomes dos investigados e da empresa envolvida não foram divulgados.
Além das transações em moeda estrangeira, a operação também investiga o uso de criptomoedas como ferramenta para lavagem de dinheiro. A estratégia indica maior sofisticação do esquema, com o objetivo de dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.
A Operação Torre 7 é um desdobramento de ações anteriores que já resultaram na identificação e prisão de lideranças da organização criminosa. Nesta etapa, o foco das autoridades está no núcleo financeiro responsável pela gestão dos recursos ilegais.
A FICCO reúne diferentes órgãos de segurança pública, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias Civil e Militar, além de órgãos estaduais de inteligência e administração penitenciária, com o objetivo de ampliar a eficiência no combate ao crime organizado no estado.
