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Cunhado do banqueiro é preso ao tentar embarcar para Dubai, e empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur passam a integrar o radar das investigações
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master. Nesta etapa, os agentes apreenderam grandes quantidades de dinheiro em espécie, além de joias, relógios e carros de luxo, considerados pelos investigadores como bens possivelmente ligados às irregularidades apuradas.
Foto: Divulgação
Entre os alvos estão pessoas próximas a Vorcaro, incluindo familiares e integrantes de seu círculo de confiança. O banqueiro já havia sido preso na primeira fase da operação. Mandados foram cumpridos contra o pai, a irmã, o cunhado e um primo que atua na administração do Banco Master.
Um dos principais desdobramentos da ação foi a prisão de Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele foi detido no momento em que se preparava para embarcar com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A prisão ocorreu por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). O celular do empresário também foi apreendido, com o objetivo de preservar provas e auxiliar no rastreamento de comunicações relacionadas ao esquema investigado.
A nova fase da operação ampliou o alcance das investigações para além do núcleo familiar. Empresários de destaque no mercado financeiro passaram a ser citados nos mandados cumpridos pela Polícia Federal. Entre eles está Nelson Tanure, conhecido por sua atuação em grandes grupos empresariais e por assumir companhias em dificuldades financeiras.
Outro nome incluído nas apurações é João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding. Mansur já havia sido investigado em 2025, em operações que apontaram o uso de fundos de investimento para ocultação de patrimônio ligado à comercialização de combustíveis. Agora, ele volta a ser alvo por suspeita de envolvimento em movimentações financeiras destinadas a blindar ativos relacionados ao Banco Master.
Além de residências, a Polícia Federal realizou buscas em empresas e instituições com atuação no setor financeiro. Entre os locais vistoriados estão a Sefer Investimentos DTVM, a Clínica Mais Médicos S.A., a Acura Gestora de Recursos Ltda. e a WNT Gestora de Recursos Ltda. Segundo os investigadores, documentos e dados apreendidos na primeira fase da operação foram determinantes para identificar novos caminhos de rastreamento de capital e embasar a deflagração desta segunda ofensiva.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das novas diligências e reiterou que o banqueiro vem colaborando com a Justiça. Os advogados afirmaram ainda que todas as determinações judiciais serão cumpridas e que aguardam acesso integral aos autos para se manifestar de forma mais detalhada.
As investigações seguem em andamento e não estão descartadas novas fases da Operação Compliance Zero.
